domingo, 10 de diciembre de 2017

¿SE JUSTIFICA ALLANAMIENTO DE LOCALES DE FP?

Sí y no. Si por existir evidencias  que el partido  de Fujimori se niega a entregar documentos  originales. No, porque es poco lo que se podría encontrar producto del allanamiento puesto que estamos enfrentando a una pandilla  que todo lo tiene controlado, además cuenta  con la complicidad  del Poder Judicial en donde todo está podrido. Sino, preguntemos ¿Por qué a la fecha  no exista orden de detención contra  Keiko pese a existir evidencias que lo justifican como lo señala la nota publicada por Ojo Publico.
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Ministerio Público decidió allanamientos después de que partido de Fujimori se negara a entregar documentos contables originales y tras detectar indicios de doble contabilidad, encubrimiento e irregularidades, así como presiones a testigos que prestaron su nombre para aportes en la campaña del 2011.
 ATAQUE. Fuerza Popular responsabilizó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los allanamientos en sus oficinas de Lima y  Surco. / Gianfranco Huamán (Ojo-Publico.com)
Por OjoPúblico
(@ojo_publico)
El Ministerio Público descubrió indicios de doble contabilidad, libros contables presuntamente fraguados, encubrimiento y manipulación de irregularidades en estos documentos, así como contribuciones sin identificar por S/1,3 millones, registros de aportantes falsos o sin capacidad económica en las finanzas de Fuerza Popular en la campaña presidencial del 2011. Todo estos actos ilícitos fueron cometidos con la supuesta finalidad de esconder los aportes entregados por Odebrecht en dicha elección.
Así lo establece el pedido presentado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos a cargo de José Domingo Pérez, y aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer juzgado de Investigación Preparatoria. Los hechos citados, descubiertos en el marco de la investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori, originaron la orden de allanamiento de las dos oficinas de Fuerza Popular en el Centro de Lima y en Surco.
El primer capítulo en la historia del allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular empezó el 24 de agosto pasado cuando el Ministerio Público pidió a Fuerza Popular que exhiba la documentación contable original de la campaña presidencial del 2011. Por tal motivo, el fiscal del caso, José Domingo Pérez, citó a los representantes legales del fujimorismo.
INCONGRUENCIAS. Fiscalía realizó un peritaje contable a los documentos presentados el 11 de octubre. Al revisar los originales el 24 de noviembre, encontraron contradicciones.
¿Qué pedía el Ministerio Público? “El libro de registro de ingresos y de gastos relacionados a la campaña del 2011… así como el libro diario, el libro de inventarios y balances, entre otros”, dice la resolución judicial. Los representantes de Fuerza Popular fueron citados para el 13 de octubre pasado, sin embargo, no se presentaron al despacho del fiscal en la fecha indicada, solo se limitaron a mostrar la documentación pedida (13 libros contables) en copias legalizadas por el notario Alejandro Rodríguez Cruzado.
El fiscal José Domingo Pérez dejó constancia de la inasistencia del representante de Fuerza Popular a través de un "acta de inconcurrencia": “No se cumplió con el requerimiento expresado por el representante del Ministerio Público de exhibir la documentación original, sino con remitir copias legalizadas mediante un escrito”. Frente a esta situación, la fiscalía dispuso notificar nuevamente al partido de Fujimori y los citaron por segunda vez para el 13 de noviembre.
Aquella fecha el representante de Fuerza Popular tampoco concurrió a la diligencia. Por tercera vez, el fiscal José Domingo Pérez los volvió a citar para el 24 de noviembre y le pidió nuevamente que exhiba la documentación contable completa sobre la campaña del 2011. Finalmente, el abogado Luis Ernesto Lazo Mendoza se presentó en la diligencia con la que sería la documentación original del partido, en total 13 libros contables. Los documentos se quedaron en poder del Ministerio Público.
ALLANADOS.
Fiscalía incautó tres laptops e información contable en el local del Centro de Lima. En Surco, recogieron cinco cajas con documentación del partido. / Gianfranco Huamán (Ojo-Publico.com).
Sin embargo, tras analizar la documentación, la fiscalía encontró que los libros presentados por el abogado Lazo Mendoza no eran idénticos a los entregados como copias legalizadas por el letrado Edward García Navarro, en octubre pasado. Fue entonces que se presumió que dichos libros, "presentados y exhibidos ante la fiscalía eran falsos y que Fuerza Popular estaba ocultando o fraguando su información contable”.
Fue tan burda la operación de suplantación de los libros contables, según el Ministerio Público, que se han establecido posibles indicios de encubrimiento real. El libro caja presentado por Fuerza Popular tenía 182 páginas en una versión, y 500 páginas en la otra. La pericia contable que se hizo respecto a la primera versión era incompleta y no consideró 23 aportes por más de S/1,3 millones que solo figuran en el documento original. La fiscalía concluyó que habían partidas que no se habían podido analizar.
Entre otros hallazgos, la fiscalía detectó –en base a un informe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE)– que Fuerza Popular tampoco sustentó gastos publicitarios por un total de S/884 mil en su contabilidad. Estos expendios fueron informados por los medios de comunicación, pero la respuesta de Fuerza Popular fue insuficiente a decir del Ministerio Público.
TESTIGO PROTEGIDO.
Detalles de una reunión en la que el congresista Rolando Reátegui solicitó a un colaborador que figure como aportante para ocultar información a la ONPE. / Ojo-Publico.com.
APORTANTES SIN SUSTENTO
Otro de los hallazgos del Ministerio Público, que forzaron el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, está relacionado con sus aportantes fantasmas.
Al corroborar los aportes de seis personas de la región San Martín –cinco aportaron S/13.845 y uno S/41.280–, dos personas negaron haber contribuido a la campaña fujimorista. Uno de ellos, quien finalmente declaró en calidad de testigo protegido, afirmó que el congresista Rolando Reátegui se reunió con él y un grupo de simpatizantes fujimoristas, en marzo del 2011, y les dijo: “nos hemos excedido en la campaña y no pueden sustentar sus gastos, por eso vengo a decirles a ustedes que, como gente de confianza, se pongan como donantes del partido”.
Según esta versión, Reátegui les dijo que necesitaba sus documentos y firmas para sustentar documentos de campaña ante la ONPE. El testigo asegura que firmó dos papeles en blanco y entregó una copia de su DNI. Cuando fue notificado de la investigación por lavado de activos que se sigue al partido, el testigo encontró que su nombre aparecía como aportante en tres ocasiones: dos veces por S/13 mil y una por US$5 mil.
OPERACIÓN LIMPIEZA.
Nolberto Rimarachín Díaz, excandidato de Fuerza Popular, buscaba personalmente a los supuestos aportantes para convencerlos que corroboren la versión del partido, según la fiscalía. / Ojo-Publico.com.
Para los dirigentes de Fuerza Popular de Tarapoto era importante que este testigo no declare en Lima. Uno de los operadores que tuvo ese trabajo fue Nolberto Rimarachín Díaz, excandidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Nueva Cajamarca en el 2014. Él se encargaba de llamarlos personalmente para que corroboren la versión que el partido había declarado ante ONPE y cambiar así los testimonios de los supuestos aportantes.
Al ahora testigo protegido del Ministerio Público le ofrecieron mil soles para que viaje a Moyobamba (San Martín) y confirme el aporte, y hasta S/6 mil para que no viaje a la capital. La fiscalía sostiene que hay evidencias suficientes para afirmar que Fuerza Popular habría ocultado la identidad de posibles aportantes. Uno de los cuales pudo haber sido la constructora Odebrecht. El congresista Reátegui rechazó estas imputaciones a través de un comunicado en Twitter.
Además, en los libros contables la fiscalía encontró aportes sin identificar por más de S/ 2 millones, y nuevas discrepancias frente a la información presentada ante la ONPE: Ocho aportes por S/ 728 mil no habían sido identificados en sus libros contables pero se les había atribuido nombres de empresas y personas naturales en el reporte que entregaron al organismo electoral.

En base a todos estos indicios, la fiscalía persiste en la sospecha de que el partido de Fujimori ocultó aportes de la constructora brasileña.

sábado, 9 de diciembre de 2017

PERDIÓ VILLA STEIN: MARÍA ELENA PORTOCARRERO ES LA NUEVA DECANA DEL CAL

Los resultados  de estas elecciones  representan  un nuevo Golpe duro para al fujimorismo, Villa Stein se consideraba segura dado a que  en la primera vuelta contaba con un respaldo de  10 709 votos, frente a los 3229 que alcanzó Portocarrero Zamora.  Segunda derrota, en julio-2016, también en una elección por votación universal, en las contiendas por el rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación la nota publicada  por el Diario La República que adjuntamos para su conocimiento:
EL JUEZ: JAVIER VILLA STEIN

El accionar del juez Javier Villa Stein podría tener una respuesta en un test psicológico del año 2004, que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) encarga practicar a la Universidad del Pacífico a todos los postulantes al cargo de vocal supremo, entre ellos, el actual presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Las conclusiones son las siguientes: “Los principales problemas del señor Villa se ubican en el área de personalidad, con señales evidentes de tensión y ansiedad que no logra controlar adecuadamente, y que probablemente interfiera en sus relaciones con otras personas” (Ver test). En su resumen el examen indica: “Se trata de una persona sumamente insegura, dependiente y frente a la adversidad, demuestra pocos recursos para hacer frente a altos niveles de ansiedad”, firman Ivonne Menéndez Carbajal, psicóloga y Martín Otiniano Carbonell, consultor.
A pesar de los resultados fue elegido Vocal Supremo de la República, y en el 2008 presidente del Poder Judicial. Sin embargo, parece no haber superado los problemas psicológicos del test del 2004, pues todavía continúa cometiendo excesos verbales, con constantes ironías y gestos de ‘figuretismo’. Es Magister y Doctor en Derecho con mención en Ciencias Penales, así como profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En los años ochenta defendió a los policías involucrados en la muerte de Ángel Díaz Balbín ahorcado con una correa por el seudopsicólogo Mario Poggi (una persona con evidentes desequilibrios psicológicos). En la década de los noventa sostuvo en diversas entrevistas en medios de comunicación, sobre todo en los diarios de los hermanos Wolfenson donde indicaba que, “los vladivideos no constituían pruebas válidas por ser grabados de forma ilegal”. Asesoró a los hoy condenados, el general José Villanueva Ruesta y Blanca Nélida Colán y Alberto Kouri. Un verdadero defensor del fujimontesinismo y en algún momento, aunque parezca increíble, lanzó la posibilidad de postular a la presidencia de la república.

viernes, 8 de diciembre de 2017

LA CONCHA DE KEIKO EN SU MAXIMO EXTENSION (ver video)

No cabe ninguna duda, si algo hay que destacar de  Keiko  la hija del reo Alberto Fujimori además de su cinismo que raya en lo patológico, es que posee una concha  que avergonzaría a la que concha acústica de Campo Marte.
Así rodeada de algunos de sus congresistas, afirmó que fue sorprendida por la medida del juez Richard Concepción Carhuancho, pese a ser de su conocimiento  que todo está preparado por el fujimorismo para hacerse la victima (cuando realmente dominan a jueces y fiscales) para luego, luego, terminada la investigación, demostrar que ella  y su partido no recibieron de Odebrecht dinero alguno  para financiar su campaña.
Además, con descaro de nácar, señaló que los hechos son producto de una ‘revancha’ contra el partido debido a la denuncia del congresista de su agrupación política, Daniel Salaverry al fiscal de la Nación Pablo Sánchez.
Por otro lado, no está demás agregar, que resulta más que sospechoso que el allanamiento se llevó a cabo en la misma fecha donde la Fiscalía citó a Keiko Fujimori para realizar las diligencias en torno a la anotación hallada en el celular de Odebrecht: “Aumentar Keiko e eu fazer visita” (Aumentar Keiko a 500 y hacer visita). Esto hizo que la intervencion de los locales de FA  contaran con la participacion de militantes y congresistas de la Republica. Todo un circo en la creencia de que los peruanos somos unos idiotas que estamos par bufas operetas.

jueves, 7 de diciembre de 2017

KEIKO FUJIMORI CON LA SOGA AL CUELLO POR CASO ODEBRECHT: FISCALÍA DETECTA IRREGULARIDADES EN LIBROS CONTABLES

Es evidente que el caso Lava Jato y la manera como el Ministerio Público viene abordado las investigaciones terminaran  finalmente demostrando que Keiko Fujimori, al igual que los otros investigados, también recibió dinero de Odebrecht para financiar su campaña. Así lo da  ha  da entender la nota periodística que adjuntamos  para su conocimiento y difusión;.  
FISCALÍA DETECTA IRREGULARIDADES EN LIBROS CONTABLES DE FUERZA POPULAR
Según informa el portal Ojo Público, el Ministerio Público encontró indicios de contabilidad paralela en el partido de Keiko Fujimori para ocultar dinero de Odebrecht.
LA REPUBLICA 7 Dic 2017 | 20:35 h
Fiscalía apunta a una presunta existencia de una organización que habría recibido dinero de procedencia ilícita de la empresa Odebrecht.
Luz Salgado calificó de “represalia” de la Fiscalía allanamiento a Fuerza Popular
Keiko Fujimori prepara pronunciamiento tras locales allanados de Fuerza Popular
El Ministerio Público advirtió indicios de que Fuerza Popular utilizó contabilidad paralela en sus finanzas de la campaña presidencial de 2011 a fin de ocultar el presunto dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht, informa este jueves el portal de investigación Ojo Público.
El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación en contra del partido de Keiko Fujimori, justificó su pedido de allanamiento a los locales fujimoristas, precisamente por estos indicios de contabilidad paralela —o doble contabilidad— en los libros contables del partido.
De acuerdo con el medio antes citado, la resolución judicial que autorizó el allanamiento de este jueves indica que “se evidencia indicios de doble contabilidad [...] que podría implicar mecanismos para ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht y/o vinculadas”.
En la mañana, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, había confirmado que los libros contables de su partido, efectivamente, ya habían sido entregados al fiscal Domingo Pérez, por lo que cuestionó la diligencia de allanamiento.
En la resolución judicial —emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho— cita los argumentos de la Fiscalía respecto a que los libros contables presumiblemente son "falsos", irregulares y buscarían ocultar o “fraguar la información contable” respecto a un presunto aporte de Odebrecht.
Fue este uno de los argumentos del Ministerio Público para allanar los inmuebles de Fuerza Popular ubicados en la av. 9 de Diciembre (ex Paseo Colón) 422, en el Cercado de Lima, y en el jr. Los Morochucos 140 Urb. Santa Constanza, en Surco.

El fiscal José Domingo Pérez tiene a su cargo la investigación por los aportes que recibió Fuerza Popular en la campaña del 2011 y la recaudación a través de cocteles del año pasado; además de la anotación de Marcelo Odebrecht

miércoles, 6 de diciembre de 2017

¿POR QUÉ QUIEREN SER ALCALDE…? ¿AMOR AL CHANCHO O A LOS CHICHARRONES? (II)


Aun cuando oficialmente no arranca la carrera para la alcaldía, algunos ya están en el partidor  a la espera que se dé la largada para inscribirse como candidato a la alcaldía.
¿Por qué quieren  ser alcalde o gobernador? ¿Amor al pueblo?
¿Podemos en verdad creer que a los candidatos les importa el distrito, la provincia, la región, o el país? Definitivamente que no. Entonces, ¿por qué quieren ser alcalde, gobernador, o presidente?
¿Cuánto invierte un candidato? ¿Cuánto recupera y en qué tiempo? Es de suponer que si invierte es para obtener  considerables ganancias. Es casi Imposible imaginar a un empresario candidateando o apoyando a un candidato para no recuperar su inversión?
¿Cuántos de los políticos que aspiran a ser alcalde estarían dispuestos a dar su vida por los ideales que dicen defender? ¿Cuántos de los que aspiran ser alcalde han hecho de la política un servicio?
¿Cuánto invierte un candidato para postular a un cargo público?¿cuánto recupera y en qué tiempo? Es obvio. Si invierte es para obtener  considerables ganancias. Imposible imaginar a un empresario candidateando o apoyando a un candidato para no recuperar su inversión?
¿Cuántos de los políticos que aspiran a ser autoridad estarían dispuestos a dar su vida por los ideales que dicen defender? ¿Cuántos han hecho de la política un servicio? Por el contrario, la actividad política se ha convertido hoy en un negocio, en un lucrativo negocio. Invertir en política se ha convertido en un excelente negocio.

Sin embargo, escribía un columnista, a pesar de este sombrío panorama, todavía sobreviven algunos raros ejemplares de esta especie en extinción: algunos abnegados políticos que buscan resolver los grandes problemas nacionales y que piensan con Hannah Arendt que "nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político."

martes, 5 de diciembre de 2017

Ollanta y Nadine preso, Toledo perseguido, y ahora 4 empresarios presos menos Klimper que fue Gerente de Graña y Montero del 2006 al 2015.¿Cuando los peces gordos Keiko y Alan que recibieron más dinero de Odebrecht. Es realmente preocupante  que en nuestro país se esté retornando al 90, la década de la prepotencia, el abuso y la corruptela.
A continuación una nota de prensa que posteamos por su alto contenido  reflexivo:
EMPRESARIOS EN EL BANQUILLO
Por Diario UNO el diciembre 4, 2017
Escribo estas líneas antes de que el juez Richard Concepción lea la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra grandes empresarios que se asociaron con Odebrecht para construir obras, pero también para hacerlo mediante procedimientos ilícitos.
En realidad, lo que se juzga no es un caso, sino un método que ha sido empleado por la empresa privada durante casi dos siglos. No podemos olvidar que la constructora J.J. Camet, que era pequeña, se engrandeció bajo el régimen de Alberto Fujimori gracias a un negociado con papeles de la deuda externa.
Desde ese punto de vista, el banquillo de los acusados tiene ausentes. La red de las coimas pagadas por Odebrecht es sin duda más extensa que las empresas enjuiciadas. Buena prueba de ello es que personajes como José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular y directivo de Graña y Montero durante los faenones logrados por esa empresa entre los años 2004 y 2015, estén ajenos al escándalo.
Lo recordó Gustavo Gorriti en Caretas del 23 de noviembre. En ese texto, Gorriti reproduce un twitter en que Chlimper intentó limpiarse: “Fui director de Graña y Montero entre marzo de 2006 y diciembre de 2015. Contrato de IIRSA Sur es de agosto de 2005.”
Sin embargo, el periodista le aclaró. Durante los largos años en que Chlimper fue director de Graña y Montero, este fue miembro del consorcio que construyó el Metro de Lima, “donde una parte de la corrupción ya ha sido confesada”: Chlimper olvidó también la presencia de la empresa peruana en el consorcio del gasoducto.
Cuando Joaquín Ramírez perdió la secretaría general de Fuerza Popular por acusaciones de lavado de activos por cuenta de Keiko Fujimori y por haberse comprobado que estaba siendo investigado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, fue reemplazado por Chlimper. ¿Tendrá Chlimper que dejar el cargo por vínculos con Graña y Montero?  

Ayer, el fiscal Hamilton Castro precisó que el acuerdo de colusión entre el expresidente Alejandro Toledo y Jorge Barata, el mandamás de Odebrecht en el Perú, no se dio en un solo acto, sino que fue una especie de colusión permanente, entre 2004 y 2005. Se fue reajustando (en favor de la empresa y en contra del Perú). Avi Dan On, representante de Toledo, lo actualizó constantemente. Cabe una pregunta: ¿ese reajuste no habrá continuado después de 2005?   

domingo, 3 de diciembre de 2017

ODEBRECHT POR LAS RUTAS DE LA CORRUPCION

Una crónica publicada por RPP el 25 de abril  y que por su vigencia  la republicamos para su conocimiento, reflexión y difusión

CONOCE EL PERFIL DE LOS INVOLUCRADOS EN EL CASO ODEBRECHT EN EL PERÚ

Tres expresidentes, un gobernador regional y una serie de exfuncionarios. Conoce a los denunciados e involucrados en el escándalo de corrupción.
Fuente: RPP
El caso Odebrecht sigue sacudiendo a la política peruana y entre los denunciados e implicados hay tres expresidentes. Alejandro Toledo tiene orden de captura, Ollanta Humala habría recibido dinero de la constructora para financiar su campaña y Alan García es investigado y sus iniciales, según una versión periodística, aparecen en la agenda del expresidente de la empresa. Junto a ellos hay funcionarios, entre ellos un gobernador regional, que ya están en prisión.
- Félix Moreno (gobernador regional). Fue alcalde de Carmen de La Legua-Reynoso entre 1999 y 2006, alcalde del Callao entre 2007 y 2010. Tiene el cargo de gobernador regional del Callao desde 2011. El sábado 9 de abril, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 18 meses contra él por haber recibido un presunto soborno de Odebrecht por la concesión de un tramo de la Costa Verde. 
- Gil Shavit (empresario). Ciudadano israelí, que estaría vinculado a Josef Maiman, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez como parte de lainvestigación por su supuesta participación en el pago de coimas de la constructora para ganar la licitación de la Costa Verde del Callao. Se convirtió en colaborador eficaz del caso que involucra a Moreno.
- Alan García (expresidente). Fue presidente en dos periodos (1985-1990) y (2006-2011). En su segundo gobierno se culminaron las obras de los tramos I y II de la Línea 1 del Metro de Lima. En 2009 aprobó que la ejecución de este proyecto pase completamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Funcionarios de este ministerio y el Comité de Licitación fueron sobornados para darle la concesión a Odebrecht, caso por el que el García es investigado por la Fiscalía.
La Procuraduría lo denunció a inicio s de marzo, junto a Enrique Cornejo y Oswaldo Plasencia,  por el caso de la Línea 1. El viernes 21, Hildebrandt en sus Trece reveló que las iniciales A.G. aparecen en la agenda de Marcelo Odebrecht. Según interpretó el semanario, esta corresponden a Alan García e implicarían un soborno por el proyecto Los Olmos. El exmandatario negó esta versión y aseguró que 'A.G.' se refiere a Andrade Gutierrez, otra constructora brasileña.
- Alejandro Toledo (expresidente). Estuvo en Palacio de Gobierno desde 2001 hasta el 2006. El exdirector ejecutivo de Odebrecht y colaborador eficaz de la justicia brasileña, Jorge Barata, dijo que le pagó 20 millones de dólares para obtener la licitación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica, según documentos de Fiscalía. Estos mismos dicen que en un inicio se negoció un pago de US$ 35 millones, pero Toledo no cumplió con cambiar las bases de la licitación de la megaobra. Tiene orden de captura y de 18 meses de prisión preventiva.
Además de su implicación en el caso Odebrecht, Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp tienen una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Ecoteva, vinculado a la brasileña Carmaro y Correo. El último paradero conodio de ambos es Estados Unidos.
- Enrique Cornejo (exministro). Fue ministro de Vivienda de Alan García entre 2007 y 2008 y luego de Transportes y Comunicaciones entre 2008 y 2011, lapso en el que ocurrieron los sobornos de Odebrecht por la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima. Cuba, uno de los primeros detenidos por el caso, fue su viceministro de Comunicaciones. En el 2014 fue candidato a la Alcaldía de Lima. El 2017 renunció al Apra por diferencias con la dirigencia y ha anunciado de volver a postular a la Municipalidad. Está incluido en la denuncia de la Procuraduría.
- Oswaldo Plasencia. Fue el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Metro de Lima. “Tengo la conciencia tranquila. Mi nombre no va a aparecer en los documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, dijo en una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP Noticias en enero. Incluido en la denuncia de la Procuraduría junto a Alan García y Enrique Cornejo.
 - Jorge Cuba (economista). Fue viceministro de Comunicaciones del gobierno aprista. Trabajó con Cornejo como gerente de Supervisión de Comercio Exterior del Instituto de Comercio Exterior (ICE) (1988-91), asesor (2008-09) y viceministro de Transportes. En el 2016 apoyó a la campaña presidencial aprista.
Jorge Cuba en su llegada a Migraciones. | Fuente: Andina
Su cuenta offshore Hispamar International Corp. tuvo depósitos de US$ 505 mil el 3 de julio de 2013, US$ 495 mil el 11 de julio de 2013 y US$ 1 millón el 11 de abril de 2014 para ayudar a Odebrecht a quedarse con el contrato del primer tramo de la Línea 1 del Metro de Lima. Para ayudar en el tramo dos habría recibido un pago de US$ 6.7 millones de dólares. La Fiscalía pidió su orden de captura, la cual se concretó el 31 de enero.
- Edwin Luyo (ingeniero). Fue un integrante del comité de licitación del Tren Eléctrico en Lima, en el 2005 trabajó como gerente de Planificación de Transporte del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. En 2010 fue condecorado por Enrique Cornejo con la Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones.
Es el titular de la cuenta offshore Oblong International INC. Recibió US$ 196 mil el 11 de julio de 2013 y US$ 304 mil el 11 de abril de 2014, según la información que Odebrecht brindó a las autoridades. Fue detenido con la autorización del juez de turno y la Fiscalía pidió 18 meses de prisión para él.
La Contraloría de la República dio a conocer que la megaobra de la Línea 1 del Metro de Lima tuvo un perjuicio para el Estado peruano de 109 millones de dólares, al pasar de una inversión inicial de 410 millones de dólares a los 519 millones que costó al final.
- Miguel Ángel Navarro (exfuncionario). Estuvo en el despacho del viceministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el 2009, donde trabajó con Jorge Cuba.  Fue parte del Plan Perú Bicentenario y en el 2010 fue distinguido con la "Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones" por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique.
Fue detenido en su vivienda de La Victoria la noche del martes 24 de enero, tras un gran operativo en el que se allanaron ocho viviendas en Lima. Admitió su delito el 26 de enero y decidió acogerse a la confesión sincera. “Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho”, dijo.
- Mariela Huerta Minaya. Fue la expresidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró el ahora encarcelado Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a Panamá el 3 de enero. Huerta Minaya, de 50 años, es la quinta persona requerida por el cobró de sobornos de Odebrecht y pesa sobre ella una orden de captura.
Alan García el día de la inauguración del Metro de Lima. 
Jessica Tejada (exvoleyvolista). Tiene 45 años y llegó a jugar en la Selección Peruana de Voley entre 1989 y 1996. Luego tuvo un paso auspicioso por la Liga Nacional de Vóley peruana en la que destacó defendiendo a Alianza Lima. Es actual pareja de Jorge Cuba, el exviceministro de Comunicaciones que está prófugo. Ambos salieron juntos del país en la víspera de las Navidades de 2016.
Aunque no tuvo que ver con el gobierno aprista (2006-2011), Tejada fue, según la Fiscalía, una de las beneficiarias de la cuenta offshore Hispamar International Inc.Cuba influenció en el Comité de Licitación del Metro de Lima para favorecer Odebrecht y  cambio, la constructora realizó pagos de US$ 1’400,000 y US$ 6’700,000 entre el 2013 y 2014, a través de terceras personas. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para ella. Ambos están siendo investigados por el caso.
IMPLICADOS
Ollanta Humala y Nadine Heredia. Fundadores y líderes del Partido Nacionalista y pareja presidencial entre 2011 y 2016. Según Marcelo Odebrecht, la constructora financió con 3 millones de dólares la campaña que llevó al exmilitar a Palacio de Gobierno. Su versión coincide con la de Jorge Barata y las anotaciones en las agendas de la exprimera dama, según explicó el excongresista Juan Pari. Humala reconoció haberse reunido con  la empresa durante la campaña, pero negó haber sido financiado por esta y aseguró que de ser así, "lo hubiese reportado".
LAVA JATO

La justicia de Brasil inició en 2013 la operación Lava Jato, la cual permitió descubrir que las principales constructoras de ese país obtuvieron millonarios contratos con el Estado a través del pago de coimas. Cuando la investigación avanzó, se reveló que estas empresas hicieron lo mismo para ganar obras en toda América Latina. A fines de 2016, la constructora brasilera Odebrecht reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014. En esos años gobernaron Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16).